14 December 2018, Friday
Редактор перевода
Юлия Шайда
Статьи Wikiyours - это англоязычные статьи, переведённые на русский язык. Любой, кто владеет английским языком может стать обладателем своей собственной статьи и заработать деньги на её переводе. Соединим приятное с полезным!
Для перевода выберите статью.
Для перевода статьи
выберите категорию
Предложить изменения

Организованная преступность

Содержание
  1. Что такое организованная преступность?
  2. Модели организованной преступности
  3. Основные виды деятельности организованной преступности
  4. История развития организованной преступности
  5. Теоретические основы организованной преступности
  6. Борьба с организованной преступностью на государственном уровне

Что такое организованная преступность?

Организованная преступность представляет собой категорию транснациональных, национальных или местных групп высоко централизованных предприятий, находящихся в ведении преступников, которые намерены заниматься незаконной деятельностью, чаще всего за деньги и прибыль. Некоторые преступные организации, такие как террористические группы, политически мотивированы. Иногда преступные организации заставляют людей вести с ними дела, например, когда банда вымогает деньги у лавочников за так называемую «защиту». Банды могут стать настолько дисциплинированными, чтобы их считали организованными. Криминальную организацию или банду можно также назвать мафией, толпой или преступным синдикатом; сеть, субкультура и сообщество преступников могут называться подземным миром.

Другие организации, в том числе государства, военные, полицейские силы и корпорации, могут иногда использовать методы организованной преступности для осуществления своей деятельности, но их полномочия вытекают из их статуса формальных социальных институтов. Существует тенденция различать организованную преступность от других форм преступности, таких как белогвардейская преступность, финансовые преступления, политические преступления, военное преступление, государственные преступления и измена. Это различие не всегда очевидно, и ученые продолжают обсуждать этот вопрос. Например, в неудавшихся государствах, которые больше не могут выполнять основные функции, такие как образование, безопасность или управление (обычно из-за раздробленного насилия или крайней нищеты), организованная преступность, управление и война иногда дополняют друг друга. Термин «парламентская мафиократия» используется для описания демократических стран, чьи политические, социальные и экономические институты находятся под контролем нескольких семей и бизнес-олигархов.

В Соединенных Штатах Закон о борьбе с организованной преступностью (1970 год) определяет организованную преступность как «незаконную деятельность [...] организованной, дисциплинированной ассоциации [...]». Криминальная деятельность как структурированный процесс называется рэкетом. В Великобритании, по оценкам полиции, организованная преступность включает до 38 000 человек, работающих в 6000 различных групп. В связи с эскалацией насилия в войне с наркотиками в Мексике в докладе Министерства юстиции Соединенных Штатов говорится о мексиканских наркокартелях как о «величайших преступных организациях, представляющих угрозу для Соединенных Штатов».

Модели организованной преступности

Организационные преступные группы

Патримониальная модель преступности

Сети патрон-клиента определяются плавным взаимодействием, которое порождают преступные группы, они функционируют как более мелкие подразделения в общей сети, и, как таковые, стремятся оценить супругов, знакомства с социально-экономической средой или традициями. Эти сети обычно состоят из:

  •  Иерархии, основанные на «естественном» формировании семейных, социальных и культурных традиций; 
  •  «Сплоченный» центр активности / труда; 
  •  Братские или неполитические системы ценностей; 
  •  Персонализированная деятельность; включая семейное соперничество, территориальные споры, вербовку и обучение членов семьи и т. д .; 
  •  Укрепленные системы убеждений, зависимость традиции (включая религию, семейные ценности, культурные ожидания, классовую политику, гендерные роли и т. Д.); а также, 
  •  Механизмы связи и механизмы обеспечения соблюдения правил зависят от организационной структуры, социального этикета, истории привлечения к уголовной ответственности и принятия коллективных решений.

Бюрократические / корпоративные организованные преступные группы

Бюрократические / корпоративные организованные преступные группы определяются общей жесткостью их внутренних структур. Ориентируясь больше на то, как команды работают, преуспевают, поддерживают себя или избегают возмездия, они обычно типизируются:

  •  Сложная структура полномочий; 
  •  Широкое разделение труда между классами внутри организации; 
  •  Меритократические (в отличие от культурных или социальных атрибутов); 
  •  Обязательства, выполняемые безлично; 
  •  Обширные письменные правила / нормативно-правовые акты(в отличие от действия диктатуры в области культуры); а также, 
  •  Механизмы коммуникации и обеспечения соблюдения правил «сверху вниз».

Однако эта модель работы имеет некоторые недостатки:

  • Стратегия коммуникации «сверху вниз» восприимчива к перехвату, тем больше, чем ниже по иерархии доводится сообщение; 
  • Поддержание письменных отчетов ставит под угрозу безопасность организации и полагается на усиление мер безопасности; 
  • Инфильтрация на более низких уровнях иерархии может поставить под угрозу всю организацию (эффект «карточного домика»); а также, 
  • Смерть, ранение, тюремное заключение или внутренняя борьба за власть резко повышают незащищенность операций.

В то время как бюрократические операции подчеркивают бизнес-процессы и сильно авторитарные иерархии, они основаны на обеспечении силовых отношений, а не на превышении цели протекционизма, устойчивости или роста.

Молодежные и уличные банды

Статистика по уличным бандам молодежи по всей стране, предоставленная Ханниганом и др., увеличилась на 35% в период с 2002 по 2010 год. Отличительная культура банд лежит в основе многих, но не всех организованных групп; это может развиваться посредством рекрутинговых стратегий, процессов социального обучения в исправительной системе, испытываемой молодежью, семейным или коллективным участием в преступности, и принудительных действиях криминальных авторитетов. Термин «уличная банда» обычно используется наряду с «молодежной бандой», относящейся к общинным или уличным молодежным группам, которые соответствуют критериям «банды».Миллер (1992) определяет уличную банду как «самостоятельно организованную ассоциацию сверстников, объединенную взаимными интересами, с идентифицируемым руководством и внутренней организацией, которые действуют коллективно или как отдельные лица для достижения конкретных целей, включая проведение незаконной деятельности и контроль определенной территории, объекта или предприятия ». Некоторые молодые люди вступают в группы, чтобы чувствовать себя принятыми, достигать статуса и повышать свою самооценку. Чувство единства объединяет многие молодежные банды, которые не имеют семейного аспекта дома.

«Переходные зоны» ухудшают соседние районы с меняющимися группами населения. В таких областях конфликт между группами, борьба, «войны за территорию» и кража усиливают солидарность и сплоченность. Коэн (1955): подростки рабочего класса присоединились к бандам из-за неспособности достичь статуса и целей среднего класса; Клоуорд и Олин (Cloward and Ohlin, 1960): заблокированная возможность или неравное распределение возможностей приводит к созданию различных типов банд (т.е. Некоторые из них сосредоточены на грабеже и хищении имущества, а некоторые - на боевых действиях и конфликтах, а некоторые - на повторных попытках сосредоточиться на принятии наркотиков); Спергель (1966) был одним из первых криминалистов, которые сосредоточились скорее на доказательной практике, чем на интуиции в жизни и культуре банды. Участие в событиях, связанных с бандами в подростковом возрасте, увековечивает образ жестокого обращения со своими детьми спустя годы. Клейн (1971), подобно Спергелю, изучал воздействие на членов социальных организаций. Больше вмешательств фактически ведет к увеличению участия банд, солидарности и прочности связей между членами. Downes and Rock (1988) по анализу теория деформации Паркера применяют теорию маркировки (из опыта работы полиции и судов), теория управления (участие в проблемах с раннего детства и возможное решение о том, что затраты перевешивают выгоды) и теории конфликтов. Ни одна этническая группа больше не склонна к участию в бандах, чем другая, скорее это статус маргинализации, отчуждения или отторжения, что делает некоторые группы более уязвимыми для формирования банд, и это также будет учитываться в результате социальной изоляции, особенно в сроки найма и удержания. Они также могут определяться возрастом (обычно молодежью) или влиянием группы сверстников, а также постоянством или последовательностью их преступной деятельности. Эти группы также формируют свою символическую идентичность или публичное представление, которые узнаваемы сообществом в целом (включают цвета, символы, патчи, флаги и татуировки).

Исследования были сосредоточены на том, имеют ли молодежные банды формальные структуры, четкие иерархии и лидерство по сравнению со взрослыми группами, и являются ли они рациональными в достижении своих целей, хотя позиции по структурам, иерархиям и определенным ролям противоречат друг другу. Некоторые изучали уличные банды, вовлеченные в торговлю наркотиками, - выяснив, что их структура и поведение имеют определенную организационную рациональность. Члены банд считали себя организованными преступниками; банды были формально-рациональными организациями, сильными организационными структурами, с четко определенными ролями и правилами, которые влияли на поведение членов. Также указаны и регулярные способы получения дохода (т.е. лекарственные средства). Падилья (1992) согласился с этими двумя исследованиями.  Однако некоторые из них считают, что они свободны, а не четко определены и не имеют постоянного внимания, существует относительно низкая сплоченность, несколько общих целей и небольшая организационная структура. Общие нормы, ценность и лояльность были низкими, структура «хаотичная», небольшая дифференциация ролей или четкое распределение рабочей силы. Точно так же применение насилия не соответствует принципам рэкета, политических запугиваний и деятельности по незаконному обороту наркотиков, используемых  взрослыми группами. Во многих случаях члены банд переходят из молодежных банд в высокоразвитые группы OП, а некоторые уже контактируют с такими синдикатами, и благодаря этому мы видим большую склонность к подражанию. Банды и традиционные криминальные организации не могут быть повсеместно связаны (Decker, 1998), однако есть четкие преимущества как для организации взрослых, так и для молодежи посредством их объединения. Что касается структуры, то ни одна преступная группа не является архетипической, хотя в большинстве случаев существуют четко определенные модели вертикальной интеграции (где преступные группы пытаются контролировать спрос и предложение), как это имеет место в отношении оружия, пола и незаконного оборота наркотиков.

Предпринимательская модель организованной преступности

Предпринимательская модель рассматривает либо отдельного преступника, либо меньшую группу организованных преступников, которые капитализируют более ликвидную «групповую ассоциацию» современной организованной преступности. Эта модель соответствует теории социального обучения или дифференциальной ассоциации в том смысле, что существуют четкие ассоциации и взаимодействие между преступниками, в которых знание или ценности могут быть разделены принудительно, однако утверждается, что рациональный выбор этим не представлен. Выбор совершения определенного акта или связывания его с другими организованными преступными группами может рассматриваться как нечто большее из предпринимательского решения, способствующего продолжению существования преступного предприятия, максимизируя те аспекты, которые защищают или поддерживают их собственную индивидуальную выгоду. В этом контексте роль риска также легко понятна, однако это спорно побудительные ли мотивы следует рассматривать как истинное предпринимательство или предпринимательство, как продукт некоторого социального неблагополучия.

Криминальная организация, так же, как и оценка удовольствия и боли, взвешивает такие факторы, как юридический, социальный и экономический риск для определения потенциальной прибыли и убытков от определенной преступной деятельности. Этот процесс принятия решений зависит от предпринимательских усилий членов группы, их мотивов и условий, в которых они работают. Оппортунизм также является ключевым фактором - организованная преступная или криминальная группа часто изменяет порядок в отношении преступных организаций, которые они поддерживают, виды преступлений, которые они совершают, и то, как они функционируют на публичной арене (вербовка, репутация и т. д.), чтобы обеспечить эффективность, капитализацию и защиту своих интересов.

Криминальные группы с этническими, культурными и историческими связями

Культура и этническая принадлежность создают условия, при которых доверие и связь между преступниками могут быть эффективными и безопасными. Это может в конечном итоге привести к конкурентному преимуществу для некоторых групп, однако неточно принять это как единственный определяющий фактор в классификации организованной преступности. Эта классификация включает в себя сицилийскую мафию, ямайские владения, колумбийские группы занимающиеся наркоторговлей, нигерийские организованные преступные группы, корсиканскую мафию, японскую Якузу (или Boryokudan), корейские преступные группы и этнические китайские преступные группы. С этой точки зрения организованная преступность не является современным явлением - организация преступных банд 17 и 18 веков отвечает всем современным критериям преступных организаций (в противовес теории чужого заговора). Они бродили по сельским окраинам Центральной Европы, приступая ко многим из тех же незаконных действий, связанных с современными преступными организациями, за исключением отмывания денег. Когда французская революция создала сильные национальные государства, преступные группировки переместились в другие слабо контролируемые регионы, такие как Балканы и Южная Италия, где была благодатная почва для сицилийской мафии - краеугольного камня организованной преступности в Новом Свете.

Основные виды деятельности организованной преступности

Организованные преступные группы предоставляют целый ряд незаконных услуг и товаров. Часто бизнес становится жертвой организованной преступности ввиду использования операций по вымогательству или хищению и мошенничеству, таких как угон грузовых автомобилей, хищение товаров, привидение к банкротству (также известный как «bust-out»), страховое мошенничество или мошенничество с акциями (внутри торговли). Отдельные лица так же становятся жертвами организованной преступности из-за кражи автомобилей (либо для демонтажа в автомастерских, либо для экспорта), кража произведений искусства, ограбление банка, кража со взломом, кража украшений и драгоценных камней, взлом компьютеров, мошенничество с кредитными картами, экономический шпионаж, растрата, кража личных данных и мошенничество с ценными бумагами (мошенничество «подъем и падение»). Некоторые организованные преступные группы обманывают национальные, государственные или местные органы власти путем подтасовки публичных проектов, подделки денег, контрабанды или производства без акцизного алкоголя (bootlegging) или сигарет (buttlegging) и привлечения рабочих-иммигрантов, чтобы избежать налогов.

Организованные преступные группы ищут коррумпированных государственных должностных лиц в исполнительной, правоохранительной и судебной роли, чтобы их деятельность могла избежать или, по крайней мере, получить ранние предупреждения о расследовании и судебном преследовании.

Деятельность организованной преступности включает в себя кредитование денег по очень высоким процентным ставкам, убийство, шантаж, бомбардировки, букмекерство и незаконные азартные игры, обманные трюки, нарушение авторских прав, подделку интеллектуальной собственности, похищение детей, проституцию, контрабанду, незаконную торговлю наркотиками, незаконную торговлю оружием, незаконную торговлю ядерными материалами, торговлю человеческими органами, контрабанду антиквариата, заказные убийства, паспортное мошенничество, отмывание денег, подставные матчи, незаконный сброс токсических отходов, контрабанду военной техники, контрабанду ядерного оружия, подделку паспортов, осуществление незаконной иммиграции дешевой рабочей силы, контрабанда людей, торговля видами, находящимися под угрозой исчезновения, и торговля людьми. Организованные преступные группы также проводят целый ряд деловых и трудовых мероприятий по рэкету, таких как скимминг казино, инсайдерская торговля, создание монополий в таких отраслях, как сбор мусора, строительство и заливка цемента, фальсификацию ставок, создание фиктивных рабочих мест, политической коррупции и издевательств.

Преступлений связанные с насилием

Нападение

Совершение преступлений связанных с насилием может составлять часть «инструментов» преступной организации, используемых для достижения криминогенных целей (например, угрожающей, авторитетной, принудительной, террористической или мятежной роли) из-за психосоциальных факторов (культурного конфликта, агрессии, восстание против власти, доступ к незаконным веществам) или само по себе может быть преступлением, разумно выбранным отдельными преступниками и группами, которые они образуют. Нападения используются для принудительных мер, для поучения должников, конкурентов или новобранцев, в совершении грабежей в связи с другими имущественными правонарушениями и в качестве борьбы с культурным авторитетом; насилие нормализуется в преступных организациях (в прямой оппозиции к основному обществу) и местах, которые они контролируют. В то время как интенсивность насилия зависит от типов преступлений, в которых участвует организация (а также их организационной структуры или культурной традиции), агрессивные действия распространяются на спектр от низкоуровневых физических нападений до убийств. Телесные повреждения и тяжкие телесные повреждения в контексте организованной преступности следует понимать как показатели интенсивного социального и культурного конфликта, мотивации, противоречащие безопасности общественности, и другие психосоциальные факторы.

Убийство

Убийство эволюционировало как почитаемый акт мести якудской или сицилийской мафии, которые придавали большое физическое и символическое значение убийству, его целям и последствиям в гораздо менее дискриминирующей форме выражения власти, принуждении к уголовной ответственности, достижении возмездия или устранение конкуренции. Роль наемного убийцы была в целом последовательной на протяжении всей истории организованной преступности, будь то из-за эффективности или целесообразности найма профессионального убийцы или необходимости дистанцироваться от совершения убийственных действий (что затрудняет доказательство ответственности ). Это может включать убийство известных фигур (государственных, частных или уголовных), зависящих от власти, возмездия или конкуренции. При рассмотрении динамики между различными преступными организациями и их (порой) противоречивыми потребностями также следует учитывать убийства, совершенные в ходе культа, вооруженные ограбления, насильственные споры по контролируемым территориям и правонарушения в отношении представителей общественности.

Терроризм

В дополнение к тому, что считается традиционным организованным преступлением, связанным с прямыми преступлениями, мошенничествами, рэкетом и другими Коррумпированными и находящимися под влиянием рэкета организациями(RICO), которые мотивированы на накопление денежной выгоды, существует также нетрадиционная организованная преступность, которая участвуют в политической или идеологической выгоде или принятии. Такие преступные группы часто называют террористическими группами.

Не существует универсально согласованного, юридически обязательного, уголовного права определения терроризма. Общие определения терроризма относятся только к тем насильственным действиям, которые направлены на создание страха (террора), совершаются по религиозной, политической или идеологической цели, преднамеренно нацеливают или игнорируют безопасность некомбатантов (например, нейтрального военного персонала или гражданских лиц) , и совершаются неправительственными организациями. Некоторые определения также включают в себя акты незаконного насилия и войны, особенно преступления против человечности, союзные власти, считающие немецкую нацистскую партию, ее военизированные и полицейские организации и многочисленные ассоциации, помогающие «преступным организациям» нацистской партии.

Среди известных групп: Аль-Каида, Фронт освобождения животных, Армия Бога, Черная освободительная армия, Завет, Меч и рука Господа, Фронт освобождения Земли, Ирландская республиканская армия, Рабочая партия Курдистана, Лашкар-э-Тойба, коммунистическая организация 19 мая, Орден, Революционные вооруженные силы Колумбии, Освободительная армия Симбионской, Талибан, Объединенный фронт свободы и студенческая террористическая группировка.

Другие виды преступной деятельности

  •  торговля оружием 
  •  поджоги 
  •  насилие 
  •  вымогательство 
  •  сексуальное насилие

Финансовые преступления

Организованные преступные группы присваивают большие суммы денег за счет таких видов деятельности, как незаконный оборот наркотиков, контрабанда оружия и финансовая преступность. Деятельность малопригодна для них, если они не могут скрыть ее и превратить в средства, доступные для инвестиций в законные предприятия. Методы, которые они используют для преобразования своих «грязных» денег в «чистые» активы, способствуют развитию коррупции. Организованным преступным группам необходимо скрывать незаконное происхождение денег. Это позволяет расширять группы OП, поскольку «прачечная» или «цикл стирки» работает, чтобы покрыть денежный след и превратить доходы от преступлений в пригодные для использования активы. Отмывание денег плохо для международной и внутренней торговли, банковской репутации и для эффективных правительств и верховенства закона. Точные цифры по количеству отмытых преступных доходов практически невозможно рассчитать, а Целевая группа по финансовым мероприятиям по борьбе с отмыванием денег (FATF), межправительственный орган, созданный для борьбы с отмыванием денег, заявила, что «в целом абсолютно невозможно дать достоверную оценку суммы отмытых денег, и поэтому FATF не публикует никаких данных в этом отношении ». Однако в США оценочные показатели отмывания денег в течение 1990-х годов составляли от 200 до 600 миллиардов долларов США (US Congress Office 1995; Robinson 1996), а в 2002 году это оценивалось в пределах от 500 до 1 триллиона долларов в год (ООН 2002). Это сделало бы организованную преступность третьим по величине бизнесом в мире после иностранной валюты и нефти (Robinson 1996). Быстрый рост отмывания денег обусловлен:

  •  масштабами организованной преступности, исключающие ее из банковских бизнес-групп, имеющей мало возможностей, кроме как конвертировать свои доходы в законные фонды и делать это путем инвестиций, путем развития законных предприятий и приобретения недвижимости; 
  •  глобализацией коммуникаций и торговли - технология значительно облегчила быструю передачу средств через международные границы, при этом группы постоянно меняли методы, чтобы избежать расследования; а также, 
  •  отсутствие эффективного финансового регулирования в некоторых частях мировой экономики.

Что такое отмывание денег?

Отмывание денег - это трехэтапный процесс:

  1. Распределение группами «smurf» небольших сумм за раз, чтобы избежать подозрений; физическое распоряжение деньгами путем перемещения преступных фондов в законную финансовую систему; может включать банковское соучастие, смешивание законных и незаконных средств, покупки наличных денег и контрабанду валюты в безопасные места. 
  2.  (Layering)Слои: маскирует след реализации пленки. Также называется «тяжелым мылом». Это связано с созданием ложных бумажных трасс, конвертированием наличных денег в активы путем покупок наличными. 
  3.  Интеграция: (также называемая «вращение в сушилке»): превращение "грязных денег" в чистый налогооблагаемый доход по операциям с недвижимостью, фиктивные ссуды, соучастие в иностранных банках и ложные операции по импорту и экспорту.

Средства отмывания денег:

  •  Денежные переводы, черные денежные рынки, покупающие товары, азартные игры, увеличивающие сложность денежного пути. 
  •  Подпольные банковские операции (летающие деньги) связаны с подпольными «банкирами» по всему миру. 
  •  Это часто включает в себя законные банки и профессионалов. 
  •  Цель этой политики заключается в том, чтобы сделать финансовые рынки прозрачными и свести к минимуму распространение криминальных денег и их стоимости на законных рынках. 
  •  Услуги по переводу денежных средств

Однако в дополнение к обычным банковским услугам деньги и другие формы стоимости могут быть переданы посредством использования так называемых «служб денежных переводов», которые действуют в течение сотен лет в незападных обществах. Создавая в Юго-Восточной Азии и Индии, пользователи этих систем переводят средства посредством использования агентов, которые заключают соглашения друг с другом, чтобы получать деньги от людей в одной стране (например, за рубежом) и выплачивать деньги указанным родственникам или друзьям в других стран, не полагаясь на обычные банковские механизмы. Средства можно быстро, дешево и безопасно перемещать между локациями, которые часто не имеют установленных банковских сетей или современных форм электронных денежных переводов. Поскольку такие системы работают за пределами обычных банковских систем, они известны как "альтернативные денежные переводы","подземные" или "параллельные банковские системы". Они во многих странах неизменно правомерны и легальны, хотя в последнее десятилетие возникли опасения, что они могут быть использованы для обхода мер по борьбе с отмыванием денег и борьбы с терроризмом, которые в настоящее время действуют во всем секторе финансовых услуг. Конкретные риски возникают из-за нерегулярных форм учета, которые часто используются, и возможности того, что законы тех стран, в которых они действуют, не могут быть полностью соблюдены. «Альтернативный перевод» - это лишь один из нескольких терминов, используемых для описания практики передачи оплаты, в том числе денег, из одной страны в другую. Он обычно используется там, где оплата отправляется по «неформальным» каналам, в отличие от обычных банков. Термины, используемые в других регионах, включают hundi, hawala, poe kuan, неформальный перевод средств, подпольный банк, параллельный банковский перевод, неформальный перевод средств и перевод денег/оплаты. Система денежных переводов предшествовала современному банковскому делу и возникла в разных местах, включая Китай, Юго-Восточную Азию и Ближний Восток, где необходимо было перемещать оплату, не рискуя физически перевести деньги. По самой своей сути услуга перевода включает отправителя, получателя и двух посредников. Отправитель желает отправить денежный перевод получателю, часто в страну происхождения, где ранее находился отправитель.

Фальшивомонетчество

В 2007 году ОЭСР сообщила об объеме контрабандной продукции, включая продукты питания, фармацевтические препараты, пестициды, электрические компоненты, табачные изделия и даже бытовые чистящие средства в дополнение к обычным фильмам, музыке, литературе, играм и электроприборам, программному обеспечению и моде. Ряд качественных изменений в торговле контрабандной продукцией:

  •  значительное увеличение поддельных товаров опасных для здоровья; 
  •  большинство товаров, возвращенных властями, теперь являются предметами домашнего обихода, а не предметами роскоши; 
  •  растущее число технологических продуктов; а также, 
  •  производство в настоящее время эксплуатируется в промышленном масштабе.

Уклонение от налогов

К экономическим последствиям организованной преступности относятся как теоретические, так и практические позиции, однако характер такой деятельности допускает искажение. Уровень налогообложения национального государства, уровень безработицы, средний уровень доходов семей и уровень удовлетворенности правительством и другими экономическими факторами способствуют тому, что преступники могут уклоняться от уплаты налогов. Поскольку наибольшая организованная преступность совершается в лиминальном состоянии между законными и незаконными рынками, эти экономические факторы должны корректироваться, чтобы обеспечить оптимальную сумму налогообложения, не поощряя практику уклонения от уплаты налогов. Как и в случае любого другого преступления, технологические достижения сделали комиссию по уклонению от налогов более легкой, быстрой и более масштабной.

Способность организованных преступников управлять мошенническими финансовыми счетами, использовать незаконные оффшорные банковские счета, доступ к налоговым убежищам и синдикаты контрабандных товаров для уклонения от налогов на импорт помогает обеспечить финансовую устойчивость, безопасность от правоохранительных органов, общую анонимность и продолжение их операций.

Организованная киберпреступность

Интернет-мошенничество

Кража личных данных - это форма мошенничества или обман одним лицом другого, в которой кто-то притворяется кем-то другим, полагаясь на личность этого лица, как правило, для доступа к ресурсам или получения кредита и других преимуществ от имени этого лица. Жертвы кражи личных данных (те, чья личность взята вором) могут пострадать от неблагоприятных последствий, если они будут привлечены к ответственности за действия преступника, равно как и организации и лица, которые обманываются вором, и в этом отношении также являются жертвами. Интернет-мошенничество относится к фактическому использованию интернет-услуг для подачи мошеннических заявлений потенциальным жертвам, совершения мошеннических транзакций или передачи доходов от мошенничества финансовым учреждениям или другим лицам, связанным со схемой. В контексте организованной преступности, оба этих вида деятельности могут служить средством, с помощью которого другая преступная деятельность может быть успешно совершена или могут быть основной целью. Мошенничество с электронной почтой, авансовые махинации, мошенничество с трудоустройством и другие фишинг-мошенничества являются наиболее распространенными и наиболее широко используемыми формами кражи личных данных, хотя с появлением социальных сетей поддельные сайты, счета и другие мошеннические или обманные действия стали обычным явлением.

Нарушение авторского права

Нарушением авторских прав является несанкционированное или запрещенное использование произведений авторского права, нарушающих исключительные права владельца, такие как право воспроизводить или выполнять произведение, защищенное авторским правом, или выполнять производные работы. В то время как это почти повсеместно рассматривается в рамках гражданского процесса, воздействие и намерение организованных преступных операций в этой области было предметом многочисленных дискуссий. Статья 61 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТАПИС) требует, чтобы подписавшиеся страны устанавливали уголовные процедуры и штрафы в случаях умышленного подделки товарных знаков или пиратства авторских прав в коммерческих масштабах.  Совсем недавно владельцы авторских прав потребовали, чтобы государства предоставляли уголовные санкции за все виды нарушений авторских прав. Организованные криминальные группы наживаются на потребительском соучастии, достижениях в области технологий безопасности и анонимности, на развивающихся рынках и новых методах передачи продукции, а их последовательный характер обеспечивает стабильную финансовую основу для других областей организованной преступности.

Кибервойны

Кибервойны относятся к политически мотивированным взломам для проведения саботажа и шпионажа. Это форма информационной войны, которую иногда считают аналогичной обычной войне, хотя эта аналогия противоречива как по ее точности, так и по политической мотивации. Она была определена как деятельность национального государства для проникновения в компьютеры или сети другой страны с намерением причинить гражданский ущерб или срыв. Более того, она действует как «пятый домен войны», а Уильям Дж. Линн, заместитель министра обороны США, утверждает, что «как доктринальный вопрос, Пентагон официально признал киберпространство как новый домен в войне ... ] он стал столь же важным для военных операций, как земля, море, воздух и космос ». Кибер-шпионаж - это практика получения конфиденциальной, запатентованной или секретной информации от отдельных лиц, конкурентов, групп или правительств, использующих методы незаконной эксплуатации в Интернете, сетях, программном обеспечении и / или компьютерах. Существует также четкая военная, политическая или экономическая мотивация. Незащищенная информация может быть перехвачена и изменена, что делает шпионаж возможным на международном уровне. Недавно созданное Cyber ​​Command в настоящее время обсуждает, являются ли такие виды деятельности, как коммерческий шпионаж или хищение интеллектуальной собственности, преступной деятельностью или фактическими «нарушениями национальной безопасности». Кроме того, военная деятельность, использующая компьютеры и спутники для координации, подвержена риску разрушения оборудования. Заказы и сообщения могут быть перехвачены или заменены. Сила, вода, топливо, связь и транспортная инфраструктура могут быть уязвимы для саботажа. По словам Кларка, гражданское царство также подвержено риску, отметив, что нарушения безопасности уже вышли за пределы украденных номеров кредитных карт и что потенциальные цели могут также включать в себя электрическую сеть, поезда или фондовый рынок.

Компьютерные вирусы

Термин «компьютерный вирус» может использоваться как обобщающая фраза для включения всех типов настоящих вирусов, вредоносных программ, включая компьютерные черви, троянских коней, большинство руткитов, шпионских программ, нечестного рекламного ПО и другого вредоносного и нежелательного программного обеспечения (хотя все они являются технически уникальными) , и оказывается весьма финансово прибыльным для преступных организаций, предлагая большие возможности для мошенничества и вымогательства, повышая безопасность, секретность и анонимность. Черви могут использоваться организованными преступными группами для использования слабых сторон безопасности (автоматически дублируя их по другим компьютерам в данной сети), а троянский конь - это программа, которая выглядит безобидной, но скрывает вредоносные функции (такие как поиск сохраненных конфиденциальных данных, повреждение информации , или перехват передач). Черви и троянские кони, как вирусы, могут нанести вред данным или производительности компьютерной системы. Применение интернет-модели организованной преступности, распространение компьютерных вирусов и другого вредоносного программного обеспечения способствует чувству разъединения между исполнителем (будь то преступная организация или другое лицо) и жертвой; это может помочь объяснить огромный рост кибер-преступности, такой как эти, для целей идеологической преступности или терроризма. В середине июля 2010 года эксперты по безопасности обнаружили вредоносную программу, которая проникла на заводские компьютеры и распространилась на заводы по всему миру. Это считается «первым нападением на критическую индустриальную инфраструктуру, которая находится на фундаменте современной экономики», отмечает New York Times.

Незаконные виды предпринимательской деятельности и коррупция

Корпоративная преступность

Корпоративная преступность относится к преступлениям, совершенным корпорацией (т.е. субъектом предпринимательской деятельности, имеющим отдельную от физических лиц правосубъектность, управляющих ее деятельностью) или физическими лицами, которые могут быть идентифицированы с корпорацией или другим хозяйствующим субъектом. Обратите внимание, что некоторые формы корпоративной коррупции могут фактически не быть преступными, если они не являются специально незаконными в рамках данной системы законов. Например, некоторые юрисдикции допускают инсайдерскую торговлю.

Трудовой рэкет

Трудовой рэкет развивается с 1930-х годов, сильно влияя на национальное и международное строительство, добычу полезных ископаемых, производство энергии и транспорт. Деятельность была сосредоточена на ввозе дешевой или несвободной рабочей силы, участии в профсоюзах и на государственных должностях (политическая коррупция) и подделках.

Политическая коррупция

Политическая коррупция - это использование законодательных полномочий государственными чиновниками за незаконную частную выгоду. Неправильное использование государственной власти для других целей, таких как подавление политических оппонентов и грубая жестокость полиции, не считается политической коррупцией. Не являются незаконными акты частных лиц или корпораций, которые непосредственно не связаны с правительством. Незаконное действие со стороны должностного лица представляет собой политическую коррупцию только в том случае, если акт прямо связан с их служебными обязанностями.

Незаконное действие со стороны должностного лица представляет собой политическую коррупцию только в том случае, если акт прямо связан с их служебными обязанностями. Формы коррупции различаются, но включают взяточничество, вымогательство, кумовство, непотизм, покровительство, подкуп и растрату. В то время как коррупция может способствовать развитию преступных предприятий, таких как торговля наркотиками, отмывание денег и торговля людьми, это не ограничивается этими видами деятельности. Деятельность, которая представляет собой незаконную коррупцию, различается в зависимости от страны или юрисдикции. Например, определенные методы политического финансирования, которые являются законными в одном месте, могут быть незаконными в другом.  В некоторых случаях правительственные чиновники обладают широкими или слабо определенными полномочиями, что затрудняет различие между юридическими и незаконными действиями. Во всем мире, по оценкам, во взяточничестве ежегодно взимается 1 триллион долларов США. Состояние безудержной политической коррупции известно как клептократия, буквально означающая «правление ворами».

Распространение наркотиков

Героин: Страны-источники / производство: три крупных региона, известные как Золотой треугольник (Бирма, Лаос, Таиланд), Золотой полумесяц (Афганистан) и Центральная и Южная Америка. Есть предположения, что из-за продолжающегося снижения производства опиума в Юго-Восточной Азии торговцы могут начать использовать Афганистан в качестве источника героина ».

Торговля людьми

Секс-торговля

Торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации является основной причиной современного сексуального рабства и в первую очередь предназначена для проституции женщин и детей в секс-индустрии. Сексуальное рабство охватывает большинство, если не все формы принудительной проституции. Термины «вынужденная проституция» или «принудительная проституция» фигурируют в международных и гуманитарных конвенциях, но недостаточно понятны и непоследовательны. «Принудительная проституция» обычно относится к условиям контроля над лицом, которое принуждено другим заниматься сексуальной деятельностью. Официальные числа лиц в сексуальном рабстве во всем мире различны. В 2001 году Международная организация по миграции оценила 400 000 человек, Федеральное бюро расследований оценило 700 000 человек, а ЮНИСЕФ - 1,75 млн. человек.

Незаконная иммиграция и контрабанда людей

Контрабанда людей определяется как «посредничество, транспортировка, попытка транспортировки или незаконный въезд лица или лиц через международную границу в нарушение одного или нескольких законов страны, будь то тайно или путем обмана, например использование мошеннических документов». Этот термин понимается и часто используется взаимозаменяемо с контрабандой мигрантов, который определен Конвенцией Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности как «... снабжение, с целью получить прямо или косвенно финансовую или иную материальную выгоду от незаконного въезда лица в государство-участник, гражданином которого оно не является ». За последние несколько десятилетий эта практика увеличилась, и в настоящее время значительная часть нелегальной иммиграции приходится на страны всего мира.  Контрабанда людей обычно происходит с согласия мигрирующих лиц, а общие причины для лиц, которые хотят мигрировать, включают в себя трудоустройство и экономические возможности, личное и / или семейное благополучие и избежание преследований или конфликтов.

Современное рабство и принудительный труд

Сегодня число рабов остается на уровне от 12 до 27 миллионов. Это, вероятно, самая маленькая часть рабов для остального населения мира в истории. Большинство из них являются долговыми рабами, в основном в Южной Азии, которые находятся под долговой кабалой, понесенной кредиторами, иногда даже на протяжении поколений. Это самая быстрорастущая криминальная индустрия и, которая, как ожидается, в конечном итоге перерастет в торговлю наркотиками.

История развития организованной преступности

Примеры организованных бандитских группировок в истории

Сегодня преступность иногда воспринимается как распространенное явление в крупных городах, но для большей части человеческой истории именно сельские районы сталкивались с большинством преступлений (с учетом того факта, что для большей части человеческой истории сельские районы были подавляющим большинством населенных пунктов мира). По большей части, в деревне, преступность имела достаточно низкие показатели; однако аутсайдеры, такие как пираты, разбойники и бандиты, атаковали торговые пути и дороги, временами серьезно нарушая коммерцию, повышая затраты, страховые тарифы и цены для потребителя. По словам криминалиста Пола Лунде, «пиратство и бандитизм были в доиндустриальном мире, а организованная преступность принадлежит современному обществу».

Если мы возьмем глобальное, а не строго внутреннее мнение, становится очевидным, что даже преступность организованного вида имеет длинное, если не обязательно благородное наследие. Слово «бандит» датируется ранней Индией 13-го века, когда Бандиты или банды преступников бродили от города к городу, совершая грабежи и разбой. Кольца контрабанды и наркоторговли так же стары, как холмы в Азии и Африке, а существующие преступные организации в Италии и Японии прослеживают свои истории еще на несколько веков назад...

Как утверждает Ланде, «варварские завоеватели, будь то вандалы, готы, норвежцы, турки или монголы, обычно не считаются организованными преступными группировками, но у них есть много особенностей, связанных с процветающими преступными организациями. Они были в основном не идеологическими, преимущественно этнически основанные, применяли насилие и запугивание и придерживались своих собственных кодексов права ». Терроризм связан с организованной преступностью, но имеет политические цели, а не исключительно финансовые, поэтому существуют как параллели так и отчличия проведенные  между терроризмом и организованной преступностью.

Криминальные сообщества Англии и США

В викторианскую эпоху преступники и банды начали формировать организации, которые в совокупности стали преступным миром Лондона. Криминальные общества в подземном мире начали развивать свои собственные ряды и группы, которые иногда назывались семьями, и часто состояли из низших классов их деятельнось заключалась в пиратстве, проституции, фальсификации и подлоге, коммерческих кражах со взломом и даже отмывании денег. Уникальным было также использование сленгов и жаргонов, используемых викторианскими преступными сообществами, чтобы отличать друг друга. Одним из самых печально известных криминальных боссов в викторианском подземном мире был Адам Уорт, которого прозвали «Наполеон преступного мира» или «Наполеон преступности», он стал прототипом популярного персонажа профессора Мориарти.

Организованная преступность в Соединенных Штатах впервые заняла видное место на Старом Западе, и историки, такие как Брайан Дж. Робб и Эрин Х. Тернер, проследили первые организованные преступные синдикаты с Coschise Cowboy Gang (Кочиз Ковбой Группа) и Wild Bunch (Дикой Бандой). Кочиз Ковбой, хотя и свободно организованные, были уникальны для своих криминальных операций на мексиканской границе, в которых они крали и продавали крупный рогатый скот, а также контрабандные товары между странами.

Итальянские мафиозные группы

Образец Коза Ностры Дональда Кресси, изучавшего семьи мафии исключительно, ограничивает его более широкие выводы. Структуры формальны и рациональны с распределенными задачами, ограничениями на вход и влияют на правила, установленные для организационного обеспечения и устойчивости. В этом контексте существует различие между организованной и профессиональной преступностью; существует четко определенная иерархия ролей для лидеров и членов, лежащая в  основе их правил и конкретных целей, определяющих их поведение, и они формируются как социальная система, которая была рационально разработана для максимизации прибыли и предоставления запрещенных товаров. Альбини видел организованное преступное поведение как состоящее из сетей покровителей и клиентов, а не рациональных иерархий или тайных обществ.

Сети характеризуются свободной системой отношений власти. Каждый участник заинтересован в развитии собственного благосостояния. Криминальные предприниматели являются покровителями и обмениваются информацией со своими клиентами, чтобы получить поддержку. Клиенты включают членов банд, местных и национальных политиков, государственных чиновников и людей, занимающихся законным бизнесом. Люди в сети не могут напрямую быть частью основной преступной организации. Продолжая подход как Кресси и Альбини, Янни и Янни изучали итальянско-американские преступные синдикаты в Нью-Йорке и других городах.

Родство рассматривается как основа организованной преступности, а не структур, выявленных Кресси; это включает в себя фиктивные божественные и аффинные связи, а также те, которые основаны на кровных отношениях, и именно безличные действия, а не статус или принадлежность их членов, определяют группу. Правила поведения и поведенческие аспекты власти, сетей и ролей включают следующее:

  •  семья функционирует как социальная единица, объединяющая социальные и бизнес-функции; 
  •  лидирующие позиции до среднего менеджмента основаны на родстве; 
  •  чем выше позиция, тем ближе отношения родства; 
  •  группа назначает руководящие должности в центральную группу членов семьи, включая подкрепление фиктивных крестных прав; 
  •  группа руководства назначается или легальным или незаконным предприятиям, но не обоими; а также, 
  •  передачу денег, от легального и незаконного бизнеса, и обратно к незаконному бизнесу совершают физические лица, а не компании.

Сильные семейные связи вытекают из традиций южной Италии, где семья, а не церковь или государство являются основой социального порядка и нравственности.

Дезорганизованные преступления

Одной из наиболее важных тенденций, возникающих в криминологическом мышлении об ОП в последние годы, есть предположение о том, что она не является в формальном смысле «организованной» вообще. Доказательства включают отсутствие централизованного контроля, отсутствие формальных линий связи, фрагментарную организационную структуру. Она явно дезорганизована. Например, преступная сеть Сиэтла в 1970-х и 80-х годах состояла из групп бизнесменов, политиков и сотрудников правоохранительных органов. У всех были ссылки на национальную сеть через Мейера Ланского, который был могущественным, но не было никаких доказательств того, что Ланский или кто-то другой осуществлял централизованный контроль над ними.

Хотя в некоторых преступлениях участвовали известные преступные иерархии в городе, преступная деятельность не подпадала под центральное управление этими иерархиями или другими контролирующими группами, а также деятельность ограничивалась конечным числом целей. Сети преступников, связанных с преступлениями, не проявили организационной сплоченности. Слишком большое внимание уделялось мафии как управляющей ОП. Мафия была, безусловно, мощной, но они «были частью гетерогенного подземного мира, сети, характеризующейся сложной паутиной отношений». Группы OП были жестокими и были нацелены на зарабатывание денег, но из-за отсутствия структуры и фрагментации целей они были «дезорганизованы».

Дальнейшие исследования показали, что ни бюрократия, ни родственные группы не являются основной структурой организованной преступности, скорее они были в партнерстве или ряде совместных бизнес-проектов. Несмотря на эти выводы, все исследователи наблюдали определенную степень управленческой активности среди изученных групп. Наблюдая за сетями и степенью настойчивости, имеет смысл сосредоточиться на выявлении организационных ролей людей и событий, а не на структуре группы. Существуют три основных подхода к пониманию организаций с точки зрения их роли как социальных систем:

  •  как рациональные системы: высокоформализованные структуры с точки зрения бюрократии и иерархии, с формальными системами правил, касающихся полномочий и высокоспециализированных целей; 
  •  как природные системы: участники могут рассматривать организацию как самоцель, а не просто средство для какой-либо другой цели. Содействие повышению ценности групп для поддержания солидарности стоит на повестке дня. Они не полагаются на максимизацию прибыли. Их извращенность и насилие в отношениях часто заметны, но они характеризуются их сосредоточением на связях между их членами, их коллегами и их жертвами; а также, 
  •  открытые системы организаций: высокий уровень взаимозависимости между собой и окружающей средой, в которой они работают. Нет единого способа, в том как они организованы или как они действуют. Они адаптируются и меняются в соответствии с требованиями их изменяющихся условий и обстоятельств.

Организованные преступные группы могут быть комбинацией всех трех.

Международный подход к определению организованной преступности

Международный консенсус в отношении определения организованной преступности стал важным с 1970-х годов из-за его повышенной распространенности и воздействия. например, ООН в 1976 году и в ЕС 1998 года. ОП- «... масштабная и сложная преступная деятельность, осуществляемая группами лиц, хотя и свободно или жестко организована для обогащения тех, кто участвует за счет сообщества и его членов. Это часто достигается посредством беспощадного игнорирования любого закона, в том числе преступлений против личности и часто в связи с политической коррупцией ». (ООН) «преступная организация означает длительную, структурированную ассоциацию двух или более лиц, действующих совместно с целью совершения преступлений или других правонарушений, которые наказуемы лишением свободы или постановлением о задержании сроком не менее четырех лет или более серьезное наказание, при этом преступления или правонарушения являются самоцелью или средством получения материальных благ и, в случае необходимости, ненадлежащим образом влияют на работу государственных органов ». (UE) Не все группы имеют одинаковые характеристики структуры. Тем не менее, насилие и коррупция и стремление к нескольким предприятиям и непрерывность служат для формирования понятия деятельности OП.

Критерии определения организованной преступности

Существует 11 характеристик Европейской комиссии и Европоля, относящихся к рабочему определению организованной преступности. Шесть из них должны быть удовлетворительными, а четыре, выделенные курсивом, носят обязательный характер. Подводя итог, они:

  •  Участвуют более двух человек; 
  •  Имеют их собственные назначенные задачи; 
  •  Используют дисциплину или контроль; 
  •  Проводят деятельность в течение длительного или неопределенного периода времени; 
  •  Совершают серьезные уголовные преступления; 
  •  Проводят операции на международном или транснациональном уровне; 
  •  Используют насилие или запугивание по отношению к другим; 
  •  Используют коммерческие или деловые структуры; 
  •  Участвуют в отмывании денег; 
  •  Усиливают влияние на политику, средства массовой информации, государственное управление, судебные органы или экономику; а также, 
  •  Мотивированны стремлением к прибыли и / или власти,

с Конвенцией против транснациональной организованной преступности (Палермская конвенция), имеющей аналогичное определение:

  •  организованная преступность: структурированная группа, включающая три или более человек, одно или несколько тяжких преступлений, с тем чтобы получить финансовую или иную материальную выгоду; 
  •  серьезное преступление: преступление, наказуемое по меньшей мере четырьмя годами лишения свободы; а также, 
  •  структурированная группа: не случайно сформированная, но не нуждающаяся в формальной структуре,

Другие подчеркивают важность власти, прибыли и бессрочности, определяя организованное преступное поведение как:

  •  неидеологический: т. е. прибыль; 
  •  иерархические: немногие элиты и многие оперативники; 
  •  ограниченное или исключительное членство: сохранить секретность и лояльность членов; 
  •  увековечивание себя: процесс найма и политики; 
  •  готовы использовать незаконное насилие и взяточничество; 
  •  специализированное разделение труда: достижение цели организации; 
  •  монополистический: контроль за рынком для максимизации прибыли; а также, 
  •  имеет четкие правила и положения: Коды чести.

Определения должны объединить свои юридические и социальные элементы. ОП имеет широкие социальные, политические и экономические последствия. Он использует насилие и коррупцию для достижения своих целей: «OП это, когда группа в основном сосредоточена на незаконной прибыли, систематически совершает преступления, которые отрицательно влияют на общество и способны успешно защищать их деятельность, в частности,используя физическое насилие или ликвидацию людей посредством коррупции «.

Ошибочно использовать термин «ОП», как будто он обозначает ясное и четко определенное явление. Факты, свидетельствующие о ОП,  показывают менее организованный, очень разнообразный ландшафт организации преступников ... экономическую деятельность этих организованных преступников можно лучше описать с точки зрения «предприятий преступности», чем из концептуально нечетких структур, таких как «ОП». " Многие из определений подчеркивают «групповой характер» OП, «организацию» его членов, его использование насилия или коррупции для достижения своих целей и его внесудебный характер ... .OП может появляться во многих формах в разное время и в разных местах. Из-за множества определений существует «очевидная опасность» при запросе «что такое OП?» И ожидании простого ответа.

Централизация власти в преступной группировке

Некоторые утверждают, что вся организованная преступность действует на международном уровне, хотя в настоящее время нет международного суда, компетенция которого распространялась бы на результаты такой деятельности (компетенция Международного уголовного суда распространяется только на лиц, обвиняемых в преступлениях против человечества, например геноцид). Если сеть работает в основном на одной юрисдикции и осуществляет свои незаконные операции там и в некоторых других юрисдикциях, она является «международной», хотя может быть целесообразно использовать термин «транснациональный» только для обозначения деятельности крупной преступной группы, которая расположена в одной юрисдикции но действия которой осуществляются  во многих. Таким образом, понимание организованной преступности продвигалось к объединенной интернационализации и пониманию социального конфликта как одного из факторов власти, контроля, эффективности и полезности, все в контексте организационной теории. Накопление социальной, экономической и политической власти вылилось в основную озабоченность всех преступных организаций:

  •  социальные: преступные группы стремятся развивать социальный контроль в отношении конкретных общин; 
  •  экономические: стремиться оказывать влияние посредством коррупции и принуждением законной и незаконной практики; а также, 
  •  политические: преступные группы используют коррупцию и насилие для достижения власти и статуса.

Современная организованная преступность может сильно отличаться от традиционного мафиозного стиля, особенно с точки зрения распределения и централизации власти, авторитетных структур и концепции «контроля» над своей территорией и организацией. От централизации власти и зависимости от семейных связей наблюдается тенденция к фрагментации структур и неформальности отношений в преступных группировках. Организованная преступность чаще всего процветает, когда центральное правительство и гражданское общество дезорганизованы, слабы, отсутствуют или ненадежны.

Это может произойти в обществе, переживающем периоды политических, экономических или социальных потрясений или переходных процессов, таких как смена правительства или период быстрого экономического развития, особенно если в обществе не хватает сильных и установленных институтов и верховенства закона. Распад Советского Союза и революций 1989 года в Восточной Европе, где наблюдался спад коммунистического блока, создало почву для преступных организаций.

Новейшими секторами роста организованной преступности являются кража личных данных и онлайн-вымогательство. Эти действия вызывают беспокойство, поскольку они препятствуют использованию Интернет-ресурса потребителями для электронной коммерции. Предполагается, что электронная коммерция должна выравнивать игровое поле между малыми и крупными предприятиями, но рост онлайновой организованной преступности приводит к противоположному эффекту; крупные компании могут предоставить больше пропускной способности (чтобы противостоять атакам типа «отказ в обслуживании») и превосходную безопасность. Кроме того, организованная преступность с использованием Интернета гораздо сложнее отслеживается полицией (даже при том, что они все чаще используют киберкопы), поскольку большинство полицейских сил и правоохранительных органов действуют в пределах местной или национальной юрисдикции, в то время как Интернет облегчает работу преступных организаций через такие границы без обнаружения.

Сотрудничество между преступными организациями 

В прошлом преступные организации, естественно, ограничивали свое число необходимостью расширяться, ставя их в конкуренцию друг с другом. Эта конкуренция, часто приводящая к насилию, использовала в своих целях ценные ресурсы, такие как рабочая сила (либо убивая либо отправляя в тюрьму), оборудование и финансы. В Соединенных Штатах Джеймс «Уайти» Балджер, босс банды "Зимнего холма" ирландской мафии в Бостоне стал информатором для Федерального бюро расследований (ФБР). Он использовал эту позицию для устранения конкуренции и укрепления власти в городе Бостоне, что привело к тюремному заключению нескольких высокопоставленных лиц с организованной преступностью, в том числе Дженнаро Анджуло, подлогом семьи преступников Патриарки. Внутри организации иногда происходят конфликты, такие как Кастелламарская война 1930-31 годов и Бостонские войны ирландской мафии 1960-х и 1970-х годов.

Сегодня преступные организации все чаще работают вместе, понимая, что лучше работать в сотрудничестве, а не конкурировать друг с другом (еще раз, консолидируя власть). Это привело к росту глобальных преступных организаций, таких как Мара Сальватруха, банда 18-й улицы и Баррио Ацтека. Американская мафия, помимо связей с организованными преступными группами в Италии, такими как Каморра, «Ндрангета», «Сакра Корона Юнита» и «Сицилийская мафия», в разное время имела дело с ирландской мафией, еврейско-американской организованной преступностью, японской Якузой, индийской мафией, русской мафией, Ворами в законе и постсоветскими организованными преступными группами, китайскими тридами, китайскими "щипцами" и азиатскими уличными бандами, мотоциклетными бандами и многочисленными белыми, черными и латиноамериканскими тюремными и уличными бандами.

Этот рост сотрудничества между преступными организациями означает, что правоохранительным органам все чаще приходится работать вместе. ФБР управляет сектором организованной преступности из своей штаб-квартиры в Вашингтоне, округ Колумбия, и, как известно, работает с другими национальными (например, Polizia di Stato, Федеральная служба безопасности(ФСБ) России и Федеральная канадская конная полиция), федеральными (например, Бюро Алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, Администрация по контролю за наркотиками, Служба маршалов Соединенных Штатов, Иммиграция и таможенное обеспечение, Секретная служба США, Служба дипломатической безопасности США, Служба почтовой инспекции США, Таможенная и пограничная служба США, Пограничный патруль Соединенных Штатов , а также Береговая охрана Соединенных Штатов), штатными (например, Массачусетская государственная полицейская специальная следственная группа, полиция штата Нью-Джерси, подразделение организованной преступности, подразделение полиции штата Пенсильвания и полицейское управление полиции штата Нью-Йорк) и городскими (например, подразделение организованной преступности полиции Нью-Йорка, подразделение полиции  Филадельфии, подразделение по борьбе с организованной преступностью в Чикагской полиции и Департамент специальных операций Департамента полиции Лос-Анджелеса) правоохранительными органами.

Теоретические основы организованной преступности

Криминальная психология

Теория рационального выбора

Эта теория рассматривает всех людей как рациональных операторов, совершающих преступные действия после рассмотрения всех связанных с ними рисков (обнаружение и наказание) по сравнению с вознаграждениями за преступления (личные, финансовые и т. Д.). Мало внимания уделяется эмоциональному состоянию правонарушителей. Такой подход призван играть роль преступных организаций в снижении восприятия риска и повышении вероятности личной выгоды, поскольку структура, цель и деятельность организаций указывают на рациональный выбор преступников и их организаторов.

Теория устрашения

Эта теория рассматривает преступное поведение как отражение индивидуального внутреннего расчета преступника о том, что выгоды, связанные с нарушением (будь то финансовые или иные), перевешивают предпологаемые риски. Признанная сила, важность или непогрешимость преступной организации прямо пропорциональна типам совершенных преступлений, их интенсивности и, возможно, уровню реакции общества. Преимущества участия в организованной преступности (более высокие финансовые награды, более высокий социально-экономический контроль и влияние, защита семьи или значительных других лиц, предполагаемая свобода от «репрессивных» законов или норм) вносят большой вклад в психологию, связанную с высокоорганизованным групповым нарушением.

Теория социального обучения

Преступники учатся через ассоциации между собой. Поэтому успех организованных преступных групп зависит от силы их общения и обеспечения соблюдения их систем ценностей, процессов найма и обучения, используемых для поддержания, создания или заполнения пробелов в преступных операциях. Понимание этой теории видит тесные связи между преступниками, имитацию начальства и понимание систем ценностей, процессов и полномочий как основных факторов, лежащих в основе организованной преступности. Межличностные отношения определяют мотивации, которые развивает индивид, с влиянием преступной деятельности семьи или сверстников, являющейся мощным предсказателем правонарушений между поколениями. Эта теория также включала в себя сильные и слабые стороны подкрепления, которые в контексте продолжающихся криминальных предприятий могут использоваться для понимания склонностей к определенным преступлениям или жертвам, уровня интеграции в основную культуру и вероятности рецидивизма / успеха в реабилитации.

Теория предпринимательства

Согласно этой теории, организованная преступность существует, потому что законные рынки оставляют многих клиентов и потенциальных клиентов неудовлетворенными. Высокий спрос на конкретный товар или услугу (например, наркотики, проституция, оружие, рабы), низкий уровень обнаружения рисков и высокая прибыль приводят к созданию благоприятных условий для предпринимательских преступных групп, которые могут выйти на рынок и получать прибыль, поставляя эти товары и услуги. Для успеха должны быть:

  • идентифицированный рынок; а также,
  • определенный уровень потребления (спроса) для поддержания прибыли и перевешивания осознанных рисков.

В этих условиях конкуренция обескуражена, гарантируя, что криминальные монополии будут поддерживать прибыль. Законное замещение товаров или услуг а также меры сдерживания (снижение спроса) и ограничение ресурсов (контроль за возможностью поставки или поставки для поставки)может (путем усиления конкуренции) заставлять динамику организованных преступных операций адаптироваться .

Понятие девиантного поведения 

Сазерленд продолжает говорить, что девиантность зависит от конфликтующих групп в обществе и что такие группы борются за средства для определения того, что является преступным или девиантным в обществе. Поэтому преступные организации тяготеют к незаконным путям производства, получения прибыли, протекционизма или социального контроля и пытаются (увеличивая их деятельность или членство), чтобы сделать их приемлемыми. Это также объясняет склонность криминальных организаций к созданию защитных ракеток, к принуждению посредством насилия, агрессии и угрожающего поведения (иногда называемого «терроризмом»). Озабоченность методами накопления прибыли свидетельствуют об отсутствии законных средств для достижения экономического или социального преимущества, как это делает организация белых воротничков преступления или политической коррупции (хотя это спорно ли они основаны на богатства, власти или обоих). Способность осуществлять социальные нормы и практики посредством политического и экономического влияния (и обеспечения соблюдения или нормализации криминогенных потребностей) может быть определена теорией дифференциальных ассоциаций.

Социологические теории причин преступности

Теория социальной дезорганизации

Теория социальной дезорганизации предназначена для применения к уличной преступности на уровне соседства, таким образом, контекст деятельности банд, слабо сформированных преступных ассоциаций или сетей, социально-экономических демографических воздействий, законного доступа к государственным ресурсам, занятости или образования и мобильности придает ей значение организованной преступности. Преступники испытывают бедность; и богатство соседей, которого они лишены, и которое им практически невозможно достичь с помощью обычных средств. Концепция соседства занимает центральное место в этой теории, поскольку она определяет социальное обучение, локус контроля, культурные влияния и доступ к социальным возможностям, с которыми сталкиваются преступники и группы, которые они образуют. Страх или недоверие к основным полномочиям также может быть ключевым фактором социальной дезорганизации; организованные преступные группы тиражируют такие цифры и таким образом обеспечивают контроль над контркультурой. Эта теория, как правило, рассматривала насильственное или антисоциальное поведение банд как отражение их социальной дезорганизации, а не как продукт или инструмент их организации.

Концепция аномии в криминологии

Социолог Роберт К. Мертон полагал, что отклонение зависит от определения успеха общества и стремления отдельных лиц к достижению успеха по социально определенным направлениям. Преступность становится привлекательной, когда невозможно оправдать ожидания о возможности достижения целей (следовательно, достижения успеха) законными средствами. Криминальные организации ненормированно используют государство ради своей выгоды, вводя криминогенные потребности и незаконные пути их достижения.Это использовалось в качестве основы для многочисленных мета-теорий организованной преступности посредством интеграции социального обучения, культурного отклонения и криминогенной мотивации. Если преступление рассматривается как функция аномии, организованное поведение создает стабильность, повышает защиту или безопасность и может быть прямо пропорционально рыночным силам, что выражается подходами, основанными на предпринимательстве или риске. Неадекватное предоставление законных возможностей ограничивает способность индивида преследовать ценные социальные цели и снижает вероятность того, что использование законных возможностей позволит им выполнить такие задачи (из-за их положения в обществе).

Культурные отклонения

Преступники нарушают закон, потому что они принадлежат к уникальной субкультуре - контркультуре - их ценностям и нормам, противоречащим законам рабочих, средних или высших классов, на которых основаны уголовные законы. Эта субкультура разделяет альтернативный образ жизни, язык и культуру и, как правило, характеризуется тем, что она жесткая, заботится о своих собственных делах и отказывается от государственной власти. Ролевые модели включают торговцев наркотиками, воров и сутенеров, так как они добились успеха и богатства, которые в противном случае не были доступны через социальные возможности. Именно благодаря моделированию организованной преступности в качестве контркультурного пути к успеху такие организации поддерживаются.

Теории заговоров

В теории чуждых заговоров и странной лестнице теорий мобильности утверждается, что этническая принадлежность и «аутсайдерский» статус (иммигранты или те, кто не входит в доминирующие этноцентрические группы) и их влияние, как полагают, диктуют распространенность организованной преступности в обществе. Теория чужеземцев полагает, что современные структуры организованной преступности приобрели известность в течение 1860-х годов на Сицилии и что элементы сицилийского населения несут ответственность за основание большинства организованной преступности в Европе и Северной Америке, состоящей из семей, в которых доминируют итальянцы. Теория Белла «странной лестницы мобильности» выдвинула гипотезу о том, что «этническая преемственность» (достижение власти и контроля еще одной маргинальной этнической группой над другими менее маргинализованными группами) происходит путем поощрения совершения преступной деятельности в бесправной или угнетенной демографии. В то время как в ранней организованной преступности преобладала ирландская мафия (начало 1800-х годов), она была относительно заменена сицилийской мафией, итальянско-американской мафией и арийским братством (1960-е годы и далее), колумбийским картелем Медельина и картелем Кали (середина 1970 -х - 1990-е годы), а в последнее время - мексиканский картель тихуаны (конец 1980-х годов), мексиканский Лос-Зеты (конец 1990-х годов), русская мафия (1988 г.), организованная преступность Аль-Каида (1988 г.), талибы (начиная с 1994 г.), Исламское государ ство Ирак и Леван (ISIL) (2010-е годы и далее). Многие утверждают, что это неверно истолковывает и завышает роль этнической принадлежности в организованной преступности.Противоречие этой теории заключается в том, что синдикаты развивались задолго до крупномасштабной сицилийской иммиграции в 1860-х годах, когда эти иммигранты просто присоединились к широко распространенным явлениям преступности и коррупции.

Борьба с организованной преступностью на государственном уровне

Международные соглашения

Конвенция против транснациональной организованной преступности («Палермская конвенция») - международный договор против организованной преступности; включает Протокол о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, а также Протокол против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху.

Канада

  • Уголовный кодекс, RSC 1985, c C-46, с 467,1 до 467,2.

Индия

  • Закон о борьбе с организованной преступностью в Махараштре

Ирландская республика

  • Бюро уголовных преступлений

Италия

  • Статья  41-bis тюремного режима

Великобритания

  • Закон о серьезной организованной преступности и полиции 2005 года

Соединенные Штаты

  •  Федеральный закон о борьбе с рэкетом («Закон Хоббса») 1946 года 
  •  Федеральный закон о прослушивании 1961 года 
  •  Закон о банковской тайне 1970 года 
  •  Закон о борьбе с организованной преступностью 1970 года 
  •  Раздел 21 Кодекса СССР 1970 года 
  •  Непрерывная преступная деятельность (актуальный) 
  •  Закон о борьбе с рэкетом и коррупцией («Закон RICO») 1970 г. 
  •  Закон об управлении отмыванием денег 1986 года 
  •  Закон о патриотизме Соединенных Штатов 2001 года 
  •  Закон об активизации и восстановлении мошенничества 2009 года